中科大型白癜风公益援助 https://m-mip.39.net/nk/mip_5478838.html为进一步贯彻落实内外部反洗钱工作的监管要求，切实履行金融机构反洗钱义务，有效防范洗钱风险，加强反洗钱合规管理，农发行莘县支行高度重视，召开专题会议，积极安排部署，全面做好反洗钱自查工作。该行组织相关业务条线人员，重点围绕自查清单中“反洗钱组织机构建设情况、客户尽职调查制度执行情况、客户洗钱风险等级管理情况、大额和可疑交易报告执行情况、客户身份资料及交易记录保存情况、系统支持及操作情况、宣传与培训情况、内外部反洗钱审计检查情况”等4大方面14个罚点问题进行有针对性查缺补漏，聚焦14项治理要点，逐一讲解、逐一细化，全面掌握检查要点、难点、重点。与此同时，主动借助新核心系统、信贷管理系统、反洗钱管理系统、企查查等内外部系统软件，以最严格的标准、最有力的手段，全面查找反洗钱工作漏洞盲点，扎扎实实开展反洗钱自查工作，对自查中发现的问题，建立问题台账，对发现的问题及时整改，杜绝类似问题再次发生。自查工作的开展，进一步夯实了该行反洗钱工作基础，强化了反洗钱工作管理，有效促进现有各项反洗钱规章制度条例的有效落实和执行，提升了反洗钱工作的履职能力，切实增强防范金融风险的能力。（张晓妍）
